BUSINESS
公司資料
公司名稱
瑞麗醫美國際控股有限公司
總部及中國
主要營業地點 中國杭州拱墅區中山北路290號
民民航大廈3–5
主要營業地點 中國杭州拱墅區中山北路290號
民民航大廈3–5
香港主要營業地點
香港荃灣海盛路3號TML廣場29樓A2工作室
執行董事
傅海曙先生（主席）、宋建良先生（行政總裁）、王瀛先生
獨立非執行董事
曹德全先生、劉騰先生、楊小芬女士
授權代表
傅海曙先生、陳愛發先生
公司秘書
陳愛發先生
審核委員會
劉騰先生（主席）、 曹德全先生、楊小芬女士、
提名委員會
傅海曙先生（主席）、曹德全先生、楊小芬女士
薪酬委員會
曹德全先生（主席）、傅海曙先生、劉騰先生
戰略投資委員會
傅海曙先生（主席）、曹德全先生、楊小芬女士
ANNOUNCEMENT
公告與通函
暂无该年份的公告数据
2026年02月04日
2026年01月06日
2026年01月06日
2026年01月02日
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月10日
2025年10月06日
2025年09月18日
2025年09月03日
2025年08月29日
2025年08月19日
2025年08月15日
2025年08月08日
2025年08月05日
2025年07月04日
2025年07月04日
2025年06月27日
2025年06月04日
2025年05月30日
2025年05月07日
2025年04月24日
2025年04月24日
2025年04月17日
2025年04月05日
2025年03月17日
2025年03月10日
2025年03月07日
2025年02月05日
2025年01月06日
2024年12月30日
2024年12月30日
2024年12月04日
2024年11月15日
2024年11月15日
2024年11月05日
2024年10月30日
2024年10月4日
2024年9月20日
2024年9月4日
2024年8月30日
2024年8月20日
2024年8月13日
2024年8月07日
2024年8月05日
2024年7月04日
2024年06月05日
2024年05月6日
2024年04月26日
2024年04月25日
2024年04月24日
2024年04月19日
2024年04月19日
2024年04月10日
2024年04月07日
2024年03月28日
2024年03月28日
2024年03月28日
2024年03月19日
2024年03月15日
2024年03月06日
2024年03月05日
2024年02月29日
2024年02月29日
2024年02月26日
2024年02月23日
2024年02月05日
2024年01月26日
2024年01月04日
2024年01月02日
2023年12月05日
2023年11月03日
2023年10月05日
2023年9月19日
2023年9月5日
2023年8月25日
2023年8月15日
2023年8月4日
2023年8月3日
2023年7月5日
2023年6月16日
2023年6月5日
2023年5月4日
2023年4月21日
2023年4月11日
2023年3月20日
2023年3月3日
2023年2月3日
2023年1月18日
2023年1月10日
2023年1月5日
2022年12月28日
2022年12月05日
2022年11月03日
2022年10月06日
2022年9月19日
2022年9月19日
2022年9月5日
2022年8月30日
2022年8月26日
2022年8月19日
2022年8月16日
2022年8月3日
2022年7月22日
2022年7月6日
2022年6月10日
2022年6月10日
2022年6月6日
2022年5月5日
2022年4月14日
2022年4月07日
2022年4月06日
2022年3月3日
2022年2月8日
2022年1月28日
2022年1月5日
2021年12月18日
2021年12月18日
2021年12月17日
2021年12月03日
2021年11月03日
2021年10月06日
2021年09月10日
2021年09月03日
2021年08月25日
2021年08月23日
2021年08月20日
2021年08月20日
2021年08月10日
2021年08月05日
2021年07月12日
2021年07月06日
2021年06月18日
2021年06月03日
2021年05月31日
2021年05月05日
2021年04月16日
2021年04月16日
2021年04月08日
2021年03月12日
2021年02月02日
2021年01月20日
2021年01月18日
2021年01月15日
2020年12月24日
2020年12月24日
2020年12月24日
2020年12月24日
2020年12月24日
2020年12月24日
2020年12月15日
2020年12月15日
2020年12月15日
2020年12月15日
PROSPECTUS
企業管治
董事委員會
集團已於董事會轄下成立以下委員會，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會、戰略投資委員會。 委員會根據董事會設立的職權範圍及上市規則運作。
審核委員會
集團已成立審核委員會，並根據上市規則第3.22條及上市規則及企業管治守則第D.3段訂立書面職權範圍。 審核委員會包括三名成員，分別為劉騰先生、曹德全先生及楊小芬女士。 劉騰先生因具有合適的會計及財務管理專業知識，擔任委員會主席。 審核委員會主要負責監控財務申報過程、審核過程、內部監控機製及遵守法律法規的情況、委聘外部核數師以及履行董事會不時委派的其他職責及職務。
薪酬委員會
集團已成立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段訂立書面職權範圍。 薪酬委員會包括三名成員，分別為曹德全先生、傅海曙先生及劉騰先生。 曹德全先生擔任委員會主席。 薪酬委員會主要負責就董事及高級管理層的薪酬政策及結構以及就製定薪酬政策設立正式及透明程序向董事會作出推薦建議，以及就董事及高級管理層的薪酬組合及雇員福利安排向董事會作出推薦建議,評估執行董事的表現，批準執行董事服務合約的條款以及審閱及╱或批準與上市規則第十七章項下股份計劃有關的事宜。
提名委員會
集團已成立提名委員會，並根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段訂立書面職權範圍。 提名委員會包括三名成員，分別為傅海曙先生、曹德全先生及楊小芬女士。 傅海曙先生擔任委員會主席。 提名委員會主要負責檢討董事會的架構、規模及組成，確定有資格成為董事會成員的個人、評估獨立非執行董事的獨立性、就提名個人參選董事及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃作出選擇或提出建議。
戰略投資委員會
集團已成立戰略投資委員會，並訂立書面職權範圍。戰略投資委員會包括三名成員，分別為傅海曙先生、曹德全先生及楊小芬女士。傅海曙先生擔任委員會主席。戰略投資委員會主要負責就本公司的長期發展策略及重大事件、本公司重大業務重組、合並、分立及解散、組織章程細則規定須經董事會批準的重大資本運作等項目、本公司的業務模式及業務發展方向、本公司的並購重組針對性項目以及可能對本公司發展產生影響的任何重大事件進行審議並提出建議。
INQUIRY
投資者查詢
瑞麗醫美國際控股有限公司
地址：中國杭州拱墅區中山北路290號民航大廈3–5樓
電話：0571-88826555 傳真：0571-88827555
電郵：investor.relationship@raily.com