BUSINESS
公司资料
公司名称
瑞丽医美国际控股有限公司
总部及中国
主要营业地点 中国杭州拱墅区中山北路290号
民航大厦3-5楼
主要营业地点 中国杭州拱墅区中山北路290号
民航大厦3-5楼
香港主要营业地点
香港荃湾海盛路3号TML广场29楼A2工作室
执行董事
傅海曙先生（主席）、宋建良先生（行政总裁）、王瀛先生
独立非执行董事
曹德全先生、刘腾先生、杨小芬女士
授权代表
傅海曙先生、陈爱发先生
公司秘书
陈爱发先生
审核委员会
刘腾先生（主席）、 曹德全先生、杨小芬女士
提名委员会
傅海曙先生（主席）、曹德全先生、杨小芬女士
薪酬委员会
曹德全先生（主席）、傅海曙先生、刘腾先生
战略投资委员会
傅海曙先生（主席）、曹德全先生、杨小芬女士
ANNOUNCEMENT
公告与通函
暂无该年份的公告数据
2026年02月04日
2026年01月06日
2026年01月06日
2026年01月02日
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月10日
2025年10月06日
2025年09月18日
2025年09月23日
2025年08月29日
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2025年08月15日
2025年08月08日
2025年08月05日
2025年07月04日
2025年07月04日
2025年06月27日
2025年06月04日
2025年05月30日
2025年05月07日
2025年04月24日
2025年04月24日
2025年04月24日
2025年04月17日
2025年04月05日
2025年03月17日
2025年03月10日
2025年03月07日
2025年03月05日
2025年02月05日
2025年01月06日
2025年12月20日
2024年12月30日
2024年12月30日
2024年12月04日
2024年11月15日
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2024年10月4日
2024年9月20日
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2024年03月28日
2024年03月28日
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2024年02月29日
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2024年02月26日
2024年02月23日
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2022年8月3日
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2022年6月10日
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2022年2月8日
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2021年12月18日
2021年12月18日
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2020年12月24日
2020年12月24日
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2020年12月24日
2020年12月24日
2020年12月24日
2020年12月15日
2020年12月15日
2020年12月15日
2020年12月15日
PROSPECTUS
企业管治
董事委员会
集团已于董事会辖下成立以下委员会，审核委员会、薪酬委员会及提名委员会、战略投资委员会。 委员会根据董事会设立的职权范围及上市规则运作。
审核委员会
集团已成立审核委员会，并根据上市规则第3.22条及上市规则及企业管治守则第D.3段订立书面职权范围。 审核委员会包括三名成员，分别为刘腾先生、曹德全先生及杨小芬女士。 刘腾先生因具有合适的会计及财务管理专业知识，担任委员会主席。 审核委员会主要负责监控财务申报过程、审核过程、内部监控机制及遵守法律法规的情况、委聘外部核数师以及履行董事会不时委派的其他职责及职务。
薪酬委员会
集团已成立薪酬委员会，并根据上市规则第3.25条及企业管治守则第E.1段订立书面职权范围。 薪酬委员会包括三名成员，分别为曹德全先生、傅海曙先生及刘腾先生。 曹德全先生担任委员会主席。 薪酬委员会主要负责就董事及高级管理层的薪酬政策及结构以及就制定薪酬政策设立正式及透明程序向董事会作出推荐建议，以及就董事及高级管理层的薪酬组合及雇员福利安排向董事会作出推荐建议,评估执行董事的表现，批准执行董事服务合约的条款以及审阅及╱或批准与上市规则第十七章项下股份计划有关的事宜。
提名委员会
集团已成立提名委员会，并根据上市规则第3.27A条及企业管治守则第B.3段订立书面职权范围。 提名委员会包括三名成员，分别为傅海曙先生、曹德全先生及杨小芬女士。 傅海曙先生担任委员会主席。 提名委员会主要负责检讨董事会的架构、规模及组成，确定有资格成为董事会成员的个人、评估独立非执行董事的独立性、就提名个人参选董事及董事（尤其是主席及行政总裁）继任计划作出选择或提出建议。
战略投资委员会
集团已成立战略投资委员会，并订立书面职权范围。战略投资委员会包括三名成员，分别为傅海曙先生、曹德全先生及杨小芬女士。傅海曙先生担任委员会主席。战略投资委员会主要负责就本公司的长期发展策略及重大事件、本公司重大业务重组、合并、分立及解散、组织章程细则规定须经董事会批准的重大资本运作等项目、本公司的业务模式及业务发展方向、本公司的并购重组针对性项目以及可能对本公司发展产生影响的任何重大事件进行审议并提出建议。
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